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    斬斷通訊網絡詐騙犯罪的幫兇
    江蘇鎮江新區警方成功偵破部督斷卡系列案件
    發布時間:2021-12-24 21:13 星期五
    來源:法治日報--法治網

    近年來,貸款詐騙、刷單詐騙、冒充客服詐騙、殺豬盤詐騙等四類案件多發高發,嚴重危害人民群眾的財產安全和合法權益。自公安部“斷卡”專項行動開展以來,鎮江市公安局新區分局全警動員,打防并舉,堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢。

    2020年10月以來,新區公安分局抽絲剝繭,循線深挖,成功打掉一個幫助信息網絡犯罪團伙,搗毀洗錢工作室1個、供卡團伙5個,抓獲犯罪嫌疑人30人,破獲各類詐騙案件30余起,研判關聯案件40余起,涉案價值達600余萬元。由于影響重大,該案件被公安部掛牌督辦。

    2020年10月14日,鎮江公安分局收到上級一條偵辦指令,稱在該區某小區快遞寄出2張電話卡,存在可疑因素。后經初查,警方發現該快件的收件地是云南,但填寫的收件人號碼屬地是江蘇。自2019年11月以來,該號碼共有200余條寄往云南臨滄市豐縣電話卡、銀行卡等寄件記錄。

    對此,新區警方開展專題研究,成立專案組全力偵辦。對寄件嫌疑人展開調查,發現該嫌疑人寄件均乘坐一輛鎮江本地號牌藍色紅旗牌轎車。之后,通過技術手段獲取主副駕駛兩人相關信息,分別系洪某、陳某。

    經對洪某資金往來分析發現,一名叫趙某龍的人多次大額轉賬給洪某,疑似為洪某上線,且在境外。隨后,偵查人員再次對嫌疑人相關車輛研判,發現車主張某系洪某的母親。專案組將注意力集中在洪某身上,通過偵查發現另一名嫌疑人員張某。經研究發現,洪某、張某等人疑似專門從事收販卡的團伙,新區公安分局遂以“20201023收買、非法提供信用卡信息案”立案偵查。

    “掌握到洪某、張某等人的情況后,我們第一時間組織開展抓捕?!睂0附M主辦民警李猛介紹,2020年12月2日,在新區某小區成功抓獲洪某、張某等人,現場扣押銀行卡100張、U盾22個、手機13部、U盤、電腦等物品。據嫌疑人張某的交代,在其工作室內,警方又查獲銀行卡163張。由此,一個以張某、洪某為主的洗錢團伙浮出水面。

    經初查,犯罪嫌疑人張某負責工作室驗卡、轉賬,洪某負責招募“卡農”“卡商”,以及發展同學、朋友、同鄉開辦、收購“兩卡”進行犯罪活動。

    由于犯罪嫌疑人反偵查意識較強,審訊過程中負隅頑抗。專案組迅速轉變思路,利用查獲的賬本、U盤信息等資料,開展篩選整理和分析。

    歷時一年多,越來越多證據的取得,迅速攻破犯罪嫌疑人的心理防線,分布于丹陽、上海、蘇州、安徽宿州、湖南衡陽等地的5個供卡團伙浮出水面。為了能夠全面固定證據,形成完整的證據鎖鏈,專案組從扣押的涉案銀行卡入手,赴對應銀行調取開戶信息和交易明細進行分析,查證犯罪資金往來。在全國6省11市當地公安的配合下,30名犯罪嫌疑人成功歸案。(戈太亮)

    責任編輯:胡建霞
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